jueves 28 marzo 2024

lavado de dinero

Otro duro golpe para Cristina: irá a juicio oral por lavado de dinero con sus hoteles y por el Pacto con Irán

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir los casos Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (firma inmobiliaria), lo que obliga a la vicepresidenta junto a su hijo Máximo Kirchner a afrontar el juicio oral por los delitos de...

Colombia. El presidente Petro complicado por la detención de su hijo Nicolás acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

Bogotá.  Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, fue arrestado como parte de una investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, dijo la oficina del fiscal general el sábado. El joven Petro, un político de la provincia de...

La justicia federal abrió una causa por la fortuna del clan Sena investiga presunto lavado de dinero y evasión

Son más de 6 millones de pesos encontrados en un allanamiento por la desaparición de Cecilia Strzyzowski. La causa es por lavado de dinero y evasión. El fiscal federal de Resistencia también pidió informes a la AFIP y al...

Nicaragua. Ortega  acusa a la Iglesia Católica de lavado de dinero, congela cuentas

Managua. La policía de Nicaragua dijo el sábado que está investigando varias diócesis de la Iglesia Católica por lavado de dinero, un día después de que medios locales informaran que las cuentas bancarias de parroquias en el país centroamericano...

Perú. El presidente Castillo comparece ante la Fiscalía en un caso de supuesto lavado de dinero y tráfico de influencias

Lima + El presidente  Pedro Castillo, ha declarado ante la Fiscalía durante tres horas en un caso de supuesto tráfico de influencias y lavado de dinero, relacionado con la entrega de un contrato público valorado en 232,5 millones de...

Últimas Noticias

Venezuela. Maduro oficializa su candidatura presidencial, mientras la oposición denuncia trabas para su aspirante

Caracas. El lunes 25 de marzo a la medianoche es el límite para las inscripciones de candidaturas presidenciales en...