La Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir los casos Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (firma inmobiliaria), lo que obliga a la vicepresidenta junto a su hijo Máximo Kirchner a afrontar el juicio oral por los delitos de...
Bogotá. Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, fue arrestado como parte de una investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, dijo la oficina del fiscal general el sábado.
El joven Petro, un político de la provincia de...
Son más de 6 millones de pesos encontrados en un allanamiento por la desaparición de Cecilia Strzyzowski. La causa es por lavado de dinero y evasión. El fiscal federal de Resistencia también pidió informes a la AFIP y al...
Managua. La policía de Nicaragua dijo el sábado que está investigando varias diócesis de la Iglesia Católica por lavado de dinero, un día después de que medios locales informaran que las cuentas bancarias de parroquias en el país centroamericano...
Lima + El presidente Pedro Castillo, ha declarado ante la Fiscalía durante tres horas en un caso de supuesto tráfico de influencias y lavado de dinero, relacionado con la entrega de un contrato público valorado en 232,5 millones de...