martes 7 febrero 2023

“La Ruta del Dinero K” Lázaro Báez condenado por lavado de dinero, Cristina en alerta por los fundamentos

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La causa Nº 2627 (expte. 3017/2013/To2), caratulada: “BÁEZ, LÁZARO ANTONIO Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO Y OTROS” tramitada en los tribunales de Comodoro PY, TOF 4 integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Íñiguez y Adriana Pallioti, juzgó desde 2018 al empresario K y a otros 26 imputados, entre ellos los cuatro hijos de Báez. Finalmente este miércoles dictó sentencia condenándolos por considerarlos penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado.

La causa se abrió en 2013 en el juzgado del Dr. Casanello, para investiga la salida del país de unos 54 millones de dólares de presunto origen ilícito que fueron suministrados por el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez. Para el fiscal Abel Córdoba, la maniobra contenida en los hechos de lavado abarca los US$ 54.872.866. Ese dinero recorrió una serie de etapas, según acreditó la Justicia, el dinero circuló desde Santa Cruz a Buenos Aires, y luego al exterior a través de cuentas bancarias y sociedades radicadas en Suiza y Panamá. Por cuentas de empresas offshore en paraísos fiscales, se cambió en bonos del Tesoro argentinos y reingresó a las cuentas de Austral Construcciones, la firma del empresario en la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación.

Esta maniobra es sobre la que dictó sentencia el TOF 4. La máxima pena, por delito de lavado de activos agravado recayó sobre Lázaro Báez, condenado a 12 años de prisión, mientras que los restantes 26 imputados tienen diferentes condenas. Pero lo esencial en este caso es conocer cuáles son los fundamentos que llevaron a los magistrados a dictar la sentencia, que recién se conocerán el 26 de abril próximo.

La omisión sobre el delito precedente surgió de un acuerdo entre los jueces, al que se llegó luego de intensas discusiones, que incluso llevó a demorar dos semanas atrás el dictado de la sentencia, debido a que según los fundamentos, de cada magistrado, para emitir la condena, podría surgir un significativo impacto sobre las causas en las que está investigada la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner, en particular la de Vialidad Nacional.

Fuentes tribunalicias deslizan que los jueces Costabel y Palliotti toman muy en cuenta la acusación del fiscal, Abel Córdoba, al evaluar que el flujo de dinero que lavó Baez provino de la obra pública y las facturas truchas. Sin embargo, Lopez Iñiguez afirmó que esa fortuna “en negro” que Lázaro acumuló fue “producto de la defraudación tributaria, que luego escondió en diversos sitios que abarcaron desde guaridas fiscales offshore a la simple acumulación de dinero físico, trasladado mediante bolsos en vuelos privados a Buenos Aires para ser finalmente externado mediante cuevas financieras de la ‘city porteña’.

Si finalmente es consistente el fundamento de los jueces Costabel y Palliotti que plantearían que el dinero de Báez venía de la obra pública, Cristina se vería seriamente complicada, admiten en fuentes judiciales. Si en cambio resulta sostenida la posición que Báez solo había evadido al fisco, como sostendría la jueza López Iñiguez, no solo se abre la posibilidad de apelar, con cierto éxito en la Cámara de Casación, la sentencia contra Baez y otros, ya que está muy discutido si el delito de evasión puede ser un delito precedente debido a que el Estado otorga moratorias. De hecho, Austral Construcciones, propiedad de Báez, está en una moratoria y la está pagando sostuvo uno de los abogados de la causa antes de la sentencia.

Báez, por ahora, seguirá cumpliendo con la prisión domiciliaria, mientras se definen las apelaciones. Pero la historia no termina. El empresario está involucrado, también, en el juicio de Vialidad y varios procesos pendientes más.
P/BN/vfn/gr.rp.

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