Panamá Ciudad. El organismo internacional de control de delitos financieros GAFI podría lo eliminar a Panamá en octubre de una lista de vigilancia de países que se considera que están haciendo muy poco para combatir el lavado de dinero, dijo el viceministro de finanzas del país, y agregó que otros grupos intergubernamentales podrían seguirlo.
La nación centroamericana necesita urgentemente salir de las listas de vigilancia para poder recuperar su lugar como centro financiero, dijo el viceministro de Hacienda, Jorge Almengor, en una entrevista a última hora del miércoles. Agregó que debido a la presencia de Panamá en las listas de vigilancia internacionales, algunos países extranjeros han estado exigiendo una mayor diligencia debida por parte de sus propias empresas para hacer negocios en Panamá.
El primer período de Panamá en la llamada lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que puede afectar las calificaciones de inversión y la reputación de un país, fue de 2014 a 2016. El GAFI es una organización intergubernamental fundada en 1989 para combatir el lavado de dinero.
Estuvo fuera de la lista durante los siguientes tres años, durante los cuales lidió con las secuelas del escándalo de los Papeles de Panamá, una filtración de un bufete de abogados con sede en Panamá que expuso una red de compañías secretas en el extranjero que ocultan riqueza para los ricos y poderosos.
En 2019, el GAFI volvió a colocar a Panamá en su lista, diciendo que el país estaba progresando muy poco en materia de transparencia financiera. En 2020, la Unión Europea agregó a Panamá a su propia lista de países considerados «no cooperadores» a efectos fiscales.
El principal diplomático de la UE, Josep Borrell, ha dicho que el bloque no eliminará a Panamá de su lista a menos que el GAFI lo haga primero.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también ha incluido a Panamá en su propia lista de vigilancia.
Se espera que una visita planificada a Panamá por parte de funcionarios del GAFI a principios de septiembre sea «100% exitosa», dijo Almengor. Dijo que la visita debería resultar en la eliminación de Panamá de la lista de vigilancia en una reunión plenaria del GAFI en octubre.
«Salir de la lista del GAFI en octubre debería tener un impacto inmediato», dijo. «Podríamos salir de la lista de la UE en los próximos meses».
A más tardar, la UE debería sacar a Panamá de su lista antes de que termine la actual administración del presidente panameño Laurentino Cortizo en julio de 2024, dijo Almengor. Agregó que la eliminación de la lista de la OCDE puede tomar más tiempo ya que se requieren más esfuerzos para intercambiar información.
El GAFI, la OCDE y la UE no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Panamá ha creado un sistema en línea para recopilar información sobre los beneficiarios finales de las ganancias de las empresas y ponerla a disposición de las autoridades cuando sea necesario, tal como lo solicita el GAFI.
Almengor dijo que a fines de junio, más del 74% de las personas jurídicas de Panamá se habían agregado al sistema, pero agregó que el gobierno aún debe mejorar el ritmo con el que brinda información y la calidad de los datos almacenados.
Las autoridades panameñas ahora pueden abrir investigaciones a las empresas por no cumplir con los estándares de transparencia, con multas que oscilan entre $ 1,000 y $ 1 millón, dijo el viceministro adjunto.
El gobierno se está preparando para finalizar un decreto dentro de 45 días que debería aumentar la cantidad de información que las empresas registradas en Panamá están obligadas a divulgar, dijo.
INT/ag.agencias.europapress/re.rp.
